ANASAYFA
24 Şubat 2017 Cuma
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
Terör ve finans!
Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çelik, FETÖ ile mücadelede olduğu gibi tüm terörün finansmanının engellenmesi için hile denetimi ve bağımsız denetimin rolünün büyük önem taşıdığını söyledi.
Haberin Yayın Tarihi: 11-01-2017 11:58
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
Terör ve finans!

Bülent AYAN
Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çelik, FETÖ ile mücadelede olduğu gibi tüm terörün finansmanının engellenmesi için hile denetimi ve bağımsız denetimin rolünün büyük önem taşıdığını söyledi.
Türkiye'nin ilk aktif hile denetim firması Fraud Audit Corporation-FAC Kurucu Ortaklarından Bağımsız Denetçi Enver Çevik yaptığı yazılı açıklamada, “Terör örgütleri nasıl finanse ediliyor?”, “En çok kullanılan muhasebe hileleri neler?”, “Terörü finanse eden bu kay-naklar şimdiye kadar hangi yöntemler ile gizleniyor ve neden kolayca tespit edilemiyor?” şeklindeki sorulara yanıt verirken, vergi kaçakçılığı ve yüksek vergilerin teşvik ettiği kaçakçılık işlemlerinin de engellenmesi gerektiğine dikkat çekti.  İşte tüm cevaplar:
“Türkiye, 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK başta olmak üzere bir tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine savaş açtı. Örgütlerin finansal kaynaklarının ortaya çıkarılması ve kurutulması için operasyonların sayısı arttı. Peki terörü finanse eden bu kaynaklar şimdiye kadar hangi yöntemler ile gizleniyor ve neden kolayca tespit edilemiyor?”
Finansal sistemlerde hile denetimi üzerinde uzman kadrosuyla hizmet veren Türkiye'nin ilk aktif hile denetim firması Fraud Audit Corporation-FAC Kurucu Ortaklarından Bağımsız Denetçi Enver Çevik  bu yöntemleri ve nasıl çalıştıklarını açıkladı:
“Dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci ekonomisine sahip Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana girişmiş olduğu en büyük mücadelelerden birisini veriyor. 15 Temmuz tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi Türk halkının onurlu mücadelesi ile başarıya ulaşamadı.
15 Temmuz sonrasında terör örgütleriyle yıllardır devam eden mücadele birçok açıdan çok daha somut hale geldi. Askeri anlamda çok uzun süredir yürütülen operasyonlar artık gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütlerini besleyen finansal kaynakların kurutulması düzeyinde de etkin bir noktaya geldi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ FİNANSMAN KAYNAĞINI NASIL BULUYOR?
Kritik ve zorlu günlerden geçtiğimiz bu dönemde özellikle iş dünyasında teröre kaynak sağladığı tespit edilen birçok işadamı ve yönetici gözaltına alınarak tutuklandı. Peki bu insanlar nasıl oldu da yıllarca milyonlarca liralık kaynakları yakalanmadan terör örgütüne ulaştırabildi?
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin zorluğunu anlayabilmek adına terör örgütlerinin finansal mekanizmalarının nasıl çalıştığını, kendilerine çeşitli yollarla yarattıkları kaynakları nasıl muhafaza ettiklerini ve oluşturduklarını anlayabilmek gerekiyor.”
Enver Çevik, terör örgütlerinin hangi yöntemlerle para akladığı ve kaynaklarını gizlediği konusunda şu bilgileri verdi:
“Uyuşturucu, silah ve sigara kaçakçılığı gibi suç teşkil eden faaliyetler ve yaptıkları propagandayla topladıkları gizli bağışlar ile kaynak yaratan terör örgütlerinin bu kaynaklarının tespiti yasadışı olduğu için çok zordur. Bu gibi durumlarda örgüte para sağlayan bu sistemlerin; güvenlik güçlerinin müdahaleleri ile yok edilmesi gerekir.
Ancak terör örgütleri yasal yollarla kurulan dernekler, vakıflar ya da mevzuata uygun ticari faaliyetler ile de kaynak yaratabiliyor. İşte bu süreçlerde terör örgütleri, bağlantılarının ortaya çıkmaması hem de finansal akışın devamlılığı için birçok farklı yöntem kullanırlar.”
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EN YAYGIN UYGULAMASI; ŞİRİNLER YÖNTEMİ
Çevik açıklamasında, örgütün paranın izini yok etmek için en yaygın olarak 'Şirinler Yöntemi' adındaki sistemi kullandıklarını belirtirken şunlara yer verdi:
“Temel olarak büyük tutarlardaki paranın küçük hesaplara bölünerek transfer edilmesi şeklinde işleyen yöntem farklı hesaplardan tekrar eden küçük işlemlerden oluşuyor. Şirketler belirli bir tutarın altındaki işlemleri bildirmek zorunda olduğu için bu işlemler özel bir denetim yapılmadıkça fark edilmiyor.
Açılan hesaplar genellikle kurulan paravan şirketlerin hesapları, iş adamlarının şahsi hesapları ya da ortakların 3. derece yakınlarının şahıs hesaplarından oluşuyor. Eğer dikkat çekip de yakalanırlarsa da 'kendi param, döviz sattım, altın bozdurdum şekline' ifadelerle finansal kaynağı koruma altına alabiliyorlar.”
PARAVAN VE MERDİVEN ALTI ŞİRKETLER, ŞANS OYUNLARI
Şirketlerin kadrosundaki çalışanların hazırda tuttukları merdiven altı diye tabir edilen şirketlerin hesaplarını kullandıklarını belirten Çevik, "En sık kullanılan yöntemlerden birisi de faaliyeti bulunmayan şirketi yüksek karlı gösterip, vergisini ödedikten sonra ilgili sermayeyi sisteme sokarak parayı yasal hale getiriyorlar. Hatta bazen de parayı şans oyunlarında döndürdükten sonra yasal hale getirdikleri oluyor.
KREDİ ÇEKİP GERİ ÖDEMEYEREK PARAYI AKLIYORLAR
Yasadışı yollarla elde edilen parayı yasal yollarla sisteme sokmak için uygulanan bir diğer yöntem ise bankalardan kredi çekilerek uygulanıyor. Yasadışı parayı bankaya yatıran şirketler, bu parayı teminat gösterip yeni bir kredi alıyor. Sonrasında bu kredi ödenmiyor ve bankada hesaba yatırılmış olan paraya el koyuyor. Böylece para sisteme dahil edilmiş oluyor.
“BİLANÇO MAKYAJLARI İÇİN HİLE DENETİMİ DENETİM ŞART”
Şirketler üzerinden bireysel hesaplara hileli yöntemlerle para aktarılabildiği gibi şirketler arasında para transferi yapılarak da teröre kaynak yaratılabiliyor. Bu şirketlerin piyasadaki kredibilitelerini artırmak adına faaliyet raporu adı altına bilanço makyajlama hilesine başvuruyorlar” şeklinde konuştu.
Bu yöntem hakkında bilgi veren Çevik, "Bu şirketler bankalara, borsalara, yatırımcılara ve müşteri-lerine güçlü görünebilmek adına bilançolarındaki verilerle oynarlar. Bizim makyaj dediğimiz yöntem ile borçlar yok edilir, alacaklar artırılır. Böylece kredibilite sağlanır." şeklinde özetledi.
Teröre destek sağlayan iki şirket arasında yapılan satın almalar, kiralamalar ve siparişlere de dikkat çeken Çevik, burada kullanılan hileleri ise şöyle açıkladı:
"Sermaye bakımından ilişkide bulunulan şirketten piyasa değerinin çok üzerinde mal ve hizmet alınarak şirketlerin bilanço makyajlanarak çok yüksek gösterilen karları eritiliyor. Aynı şekilde mal ve hizmet alımı gibi arazi, tesis alımları da rayiç bedelin çok üzerinden yapılabiliyor. Bir diğer yöntem ise finansal kiralama ile yapılan kar aktarımları. Bu yöntemler ile halka açık şirketlerin karları temettü olarak dağıtılmak yerine sistem içinde eritilmiş oluyor."
"VERGİ KAÇAKÇILIĞININ DA ÖNÜNE GEÇİLMELİ"
Bugün FETÖ ile mücadelede olduğu gibi tüm terörün finansmanının engellenmesi için hile denetimi ve bağımsız denetimin rolünün önemine vurgu yapan Çevik, "Ayrıca vergi kaçakçılığı ve yüksek vergilerin teşvik ettiği kaçakçılık işlemlerinin de engellenmesi gerekiyor. Hatta bu konuda yasal düzenleme yapılması da yerinde olacaktır. Terör belasından siyasi kararlılık ve askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik mücadele birlikte verilmeli ve kararlı bir duruş sergileyerek kurtulabiliriz" diye konuştu.

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
Ucuz uçak bileti En ucuz uçak biletleri için arayın,
kıyaslayın ve satın alın
aloucakbileti.net   0850 500 0 737
  ÇOK OKUNANLAR
Özdemir'den muhtar toplantısı
‘Edirne'de yüzde 55 'Evet' bekliyoruz’
‘16 Nisan'da bayramımız var’
Güvercin bilmecesi?
'Dolar inerken neredeler?'
Canlar Ankara'da
Sanatkarlara çarşı
Kent belleğini kentli korur
ETUS'tan gitar telafisi
EDSİAD Açıkgöz ile devam
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi Zaman Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE