EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO       :  1736/4553

MERSİS NO  :  0324003401000018

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin süresi dolan Yönetim Kurulunun  yeniden 3 yıl süre ile seçimi için 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 22.04.2022 Tarihinde Cuma günü saat 15.00 te İstasyon Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No: 5 EDİRNE adresindeki, Fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 2. Toplantının, 29.04.2022 Tarihinde Cuma günü saat 15.00 te İstasyon Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No: 5 EDİRNE adresindeki Fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi sahibi ortaklarımızın TTK 415. – 1/2 Md Hükümleri ve 06.Nisan.2021 Tarih ve 31446 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ne göre Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Tebliğin 6. Maddesi ne uygun olarak çıkarılacak Pay sahipleri çizelgesinde adı olmayan pay sahiplerinin Asaleten ve/veya vekaleten toplantıya katılımı kanun gereği mümkün değildir.

 Yukarıda belirtilen işlemleri süresinde tamamlayan ortaklarımızın,  toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                              Okyar YAYALAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ :

1-Başkanlık Divanının  seçimi  ve  Divan  Heyetine  toplantı  tutanaklarının     

   imzası için yetki verilmesi,

2-Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tayini,

3-Dilekler.

HUSUSİ  VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Edirne Yağ Sanayi ve  Ticaret A.Ş’nin 22.Nisan.2022 tarihinde  İstasyon Mah.Talatpaşa Cad.No:5 EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 15.00’te yapılacak  Olağanüstü  Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye  ve  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..................................................      vekil tayin eylerim.

                                                                                                   VEKALETİ  VEREN                                                 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı    : 

Hisse Adedi           :

Oy Miktarı              :

Adresi                    :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de          (Basın: 1590446)